證券代碼：300856證券簡稱：科思股份公告編號：2025-064

　　債券代碼：123192債券簡稱：科思轉(zhuǎn)債

　　南京科思化學(xué)股份有限公司

　　關(guān)于非獨立董事辭任暨選舉職工代表董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

　　沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)于非獨立董事辭任的情況

　　南京科思化學(xué)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日

　　收到非獨立董事曹曉如先生的書面辭任報告。因公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部

　　工作調(diào)整，曹曉如先生申請辭去公司第四屆董事會非獨立董事職務(wù)，

　　辭任后將繼續(xù)擔任公司其他職務(wù)。曹曉如先生的辭任不會導(dǎo)致公司董

　　事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市

　　公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

　　《公司章程》

　　等相關(guān)規(guī)定，曹曉如先生的辭任申請自送達董事會之日起生效。

　　曹曉如先生原定任期為2025年5月15日-2028年5月14日，

　　截至本公告披露日，曹曉如先生直接持有公司股份5.04萬股，占公

　　司股份總數(shù)的0.01%。曹曉如先生將繼續(xù)遵守《深圳證券交易所上市

　　公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券

　　交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號——股東及董事、高級管理人

　　員減持股份》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，及其在公司《首次

　　公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中作出的有關(guān)承諾。

　　二、關(guān)于選舉職工代表董事的情況

　　為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》

　　《證券法》

　　《深圳證

　　券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

　　作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于

　　職工代表審議表決，會議選舉曹曉如先生(簡歷詳見附件)擔任公司

　　第四屆董事會職工代表董事。

　　曹曉如先生符合《公司法》《公司章程》規(guī)定的有關(guān)職工代表董

　　事任職資格和條件，其將與公司2024年度股東會選舉產(chǎn)生的八名非

　　職工代表董事共同組成公司第四屆董事會，任期自本次職工代表大會

　　審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。曹曉如先生當選公

　　司職工代表董事后，公司第四屆董事會中兼任公司高級管理人員以及

　　由職工代表擔任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合相

　　關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　特此公告。

　　南京科思化學(xué)股份有限公司董事會

　　曹曉如先生簡歷

　　曹曉如：男，1983年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，

　　碩士學(xué)歷，經(jīng)濟法學(xué)專業(yè)；主要工作經(jīng)歷：2008年7月至2011年7

　　月任鴻元控股集團有限公司法務(wù)助理；2011年7月至2012年11月

　　任金煤控股集團有限公司法務(wù)專員；2012年12月至2014年9月任

　　上海丹化化工技術(shù)開發(fā)有限公司審計法律部經(jīng)理；

　　年 4月任丹化化工科技股份有限公司監(jiān)事；2014年10月至今就職于

　　公司，2016年5月至2024年4月任公司董事會秘書，2018年2月至

　　今任公司董事，2023年5月至今任公司副總裁。

　　截止目前，曹曉如先生直接持有公司股份5.04萬股，占公司股

　　份總數(shù)的0.01%；與公司或其控股股東及實際控制人、持有公司5%

　　以上股份的股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不

　　存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市

　　公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所列情形；未受過中國證監(jiān)

　　會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司

　　法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明

　　確結(jié)論；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平

　　臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合《公司法》等相

　　關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職條件。